Sudeaseg a la vanguardia de los procesos tecnológicos, pusó en marcha  el Plan Papel Cero para la Dirección de Prevención y Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (DPLC).

La Sudeaseg a la vanguardia de los procesos tecnológicos con el Plan Papel Cero

La herramienta tecnológica se basa en la automatización de la firma del titular de la Superintendencia para la emisión de comunicaciones dirigidas a los sujetos regulados.

¿Objetivo?

En realidad su finalidad es recabar los datos suministrados y hacerlo llegar a los entes competentes.
Asimismo, la nueva plataforma tiene como propósito la disminución de los tiempos de respuesta o requerimientos a:
Órganos de control de investigación penal vinculados al área de análisis y seguimiento de Prevención y Legitimación de Capitales, entre ellos:
  • Ministerio Público.
  • Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
  • Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
  • Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).

Quienes solicitan la intervención de la Superintendencia.

Del mismo modo, Sudeaseg a través de los sujetos regulados, investiga  a personas naturales o jurídicas por el tema de Legitimación de Capitales.

Por otra parte, de acuerdo con las políticas impulsadas por el titular de la Sudeaseg, Juan Carlos Cabello, este nuevo proceso nos coloca a la vanguardia.
Sin duda, como un ente que proyecta  el auge organizacional.

Así mismo, impulsa y promueve la máxima eficiencia en el desempeño de las funciones de la DPLC.

Es importante acotar que gracias al desarrollo de este proceso, la Superintendencia logra de manera significativa la reducción de :

  • 12 mil hojas de papel, lo que se traduce en 36 resmas al año.
  • 12 unidades de tóner para el equipo de fotocopiado.

En realidad, los tiempos de respuesta usualmente se podía tardar hasta 30 días hábiles para atender la solicitud recibida.

Ahora, en 1 semana el ente competente podrá tener la información que generan los sujetos regulados relacionados con Legitimación de Capitales.

La directora encargada de Prevención y Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la Superintendencia, Marlyn Ceballos, afirmó:
Este nuevo proceso coloca a la institución en un gran avance.
De igual forma, proyecta la gestión de manera exitosa porque va de la mano con la tecnología.
Finalmente indicó, que esta es una excelente idea que sin duda nos aporta grandes beneficios para el sistema financiero nacional.
Fuente: María Eugenia Peñaloza/Prensa Sudeaseg.

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